中国商人涉朝贸易 申请美国投资移民被诉


中国丹东与朝鲜新义州隔江相望2018年1月9日
AFP


中国丹东一对商人夫妇因涉对朝鲜贸易,被美国列入黑名单。但他们同时试图通过投资一个基金,申请美国投资移民。美国联邦检察官办公室周四1月25日对他们提起诉讼,并要求没收他们的投资基金。

华尔街日报报道,这名商人音译名叫迟玉鹏,其妻音译名叫张冰。据称他们是“朝鲜贸易的主要促进者”。他们夫妇试图通过向一个基金投资大约50万美元,成为美国永久居民。去年10月,他们的投资资金被美国执法部门官员扣押。美国联邦检察官25日提起诉讼,要求没收这笔钱。

 

迟玉鹏夫妇2015年进行了这笔投资,虽然他们去年8月被美国财政部列入制裁黑名单,但在其资金被扣之前,他们仍然能持续投资该项目。

 

美国政府称,名单上的个人和实体为朝鲜进行核武器和弹道导弹项目提供了便利。美国联邦检察官提出诉讼,寻求没收迟玉鹏的公司资产和这家公司试图经美国几家银行转移的其他资金。

 

华盛顿跨国威胁研究团体(C4ADS)认定迟玉鹏任董事长的丹东“至诚金属材料有限公司”是中国最大的朝鲜商品进口商。

 

检方称,该公司促进了朝鲜的煤炭贸易。美国估计此类贸易每年为朝鲜带来超过10亿美元的收入,且有助于朝鲜推进武器计划。

 

检方的诉状援引两名朝鲜脱北者的话称,为转移美元和绕开使用美国金融体系的禁令,那些帮助朝鲜进行对外贸易的人,经常以他们本人或家人的名字开设账户,并不使用他们的公司名称。

 

法广RFI 古莉

 

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